La justicia de Estados Unidos detalló cómo la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset lavaba millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína mediante empresas fachada, facturas falsas y transferencias bancarias internacionales, según una acusación presentada ante un tribunal federal y difundida tras su reciente captura en Bolivia y traslado a territorio estadounidense.
Esquema internacional de lavado de dinero
La acusación presentada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia sostiene que la red liderada por Marset movía toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y posteriormente blanqueaba las ganancias en el sistema financiero internacional. Para ello utilizaban empresas fachada, facturas falsas y transferencias a través del sistema bancario estadounidense.
Según el documento judicial, en enero de 2021 Marset esperaba recibir más de 17 millones de euros por un solo envío de cocaína a Europa. Parte de ese dinero, al menos cinco millones de euros, fue organizado para su cobro y posterior lavado mediante operaciones financieras que involucraron bancos vinculados al sistema estadounidense.
El rol clave de Federico Santoro
Uno de los principales operadores financieros de la organización era el paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien, según la acusación, se encargaba de dirigir el movimiento de los fondos a nivel internacional. Para ocultar el origen ilícito del dinero, la red creaba facturas falsas que justificaban transferencias entre empresas aparentemente legales.
Las investigaciones señalan que Santoro llegó a mover al menos ocho millones de dólares en menos de cinco meses mediante bancos corresponsales en Estados Unidos. La presencia de servidores financieros en Richmond, Virginia, permitió a las autoridades estadounidenses asumir jurisdicción en el caso.
Entrega de dinero y empresas fachada
El expediente también detalla que en algunos casos el dinero en efectivo era entregado por mensajeros que dejaban maletas en carreteras europeas, desde donde posteriormente se introducía al sistema bancario. El objetivo era transformar las ganancias del narcotráfico en dólares y retornarlas a Sudamérica de manera encubierta.
Para simular operaciones comerciales legales, la organización utilizó al menos siete empresas registradas en distintos países. Con este mecanismo buscaban legitimar los ingresos provenientes del tráfico de drogas y financiar nuevas operaciones criminales.
Investigaciones y condenas
La acusación abarca hechos ocurridos entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 e involucra a varios países, entre ellos Bélgica, Chile, Paraguay, Países Bajos, Portugal, China y Estados Unidos. Las investigaciones sobre Marset se extendieron durante años en distintos países de la región.
En este caso, Santoro fue condenado en 2025 a 15 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, mientras continúan las investigaciones sobre las operaciones financieras y logísticas de la organización.
Hallazgos en allanamientos en Santa Cruz
En Bolivia, los operativos policiales vinculados a la investigación también dejaron nuevos hallazgos en Santa Cruz de la Sierra. Durante allanamientos realizados el fin de semana se encontraron máscaras hiperrealistas de silicona, sustancias controladas, documentos y dos cajas fuertes de gran tamaño.
Las autoridades indicaron que estas máscaras podrían haber sido utilizadas para evadir controles de identidad y engañar sistemas de reconocimiento facial. Además, en una vivienda allanada en la zona norte de la ciudad se hallaron paquetes de marihuana tipo hachís, documentos y otros indicios que serán analizados para determinar posibles vínculos con la organización criminal.
