El denunciante Curmi Rocha aseguró este 19 de marzo que la empresa Botrading habría sido creada con fines de lavado de dinero, en el marco de una investigación que involucra a más de 20 personas en Bolivia, entre ellas Marcelo Arce Mosqueira y Armin Dorgathen, señalados por su presunta participación en un esquema de manejo irregular de recursos y operaciones con múltiples rubros.

Denuncias sobre el origen de Botrading

Rocha sostuvo que la empresa fue constituida con un objeto social amplio que le permitía operar en distintos sectores, como combustibles, alimentos, construcción y otros negocios. Según su declaración, esta estructura habría facilitado presuntas actividades vinculadas al lavado de dinero desde su creación en 2019.

Señalamientos a implicados en el caso

El denunciante afirmó que Marcelo Arce Mosqueira habría actuado como articulador de contrataciones y presunto autor intelectual del esquema, mientras que Armin Dorgathen sería considerado un posible testaferro. Además, indicó que varias de las personas investigadas no cuentan con bienes ni fondos registrados.

Ampliación de la investigación

Rocha anunció que el caso podría ampliarse, señalando que Botrading representa solo una parte de las importaciones de combustible en gestiones pasadas, lo que abre la posibilidad de que existan otras personas o exautoridades involucradas en el presunto esquema.

Observaciones sobre el manejo financiero

De acuerdo con la denuncia, se habrían identificado cuentas bancarias retenidas sin fondos, así como la falta de revisión de operaciones en monedas digitales. Rocha cuestionó además el accionar de las autoridades investigativas, señalando posibles retrasos en la activación de mecanismos que habrían permitido un avance más oportuno del caso.