La Comisión Europea incorporó a Bolivia en su nómina de países de alto riesgo debido a deficiencias estratégicas identificadas en los mecanismos de prevención del lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.
Bolivia ingresa a la lista
La determinación forma parte del Reglamento Delegado (UE) 2026/83 y responde a las actualizaciones vinculadas con las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las Islas Vírgenes Británicas también fueron incorporadas.
País asumió compromisos
De acuerdo con la disposición, Bolivia asumió compromisos políticos ante el GAFI y estableció un plan de acción destinado a subsanar las deficiencias identificadas en su marco institucional.
Aplicarán mayores controles
La inclusión no representa sanciones económicas ni la suspensión de operaciones financieras con Bolivia. Sin embargo, las entidades financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de supervisión sobre determinadas transacciones vinculadas con el país.